Pengadilan New York Gugat Orang yang Terkait OneCoin
Jelajahcoin.com – Pengadilan Distrik Selatan New York memberikan kelanjutan dalam gugatan terhadap David Pike atas dugaan hubungannya dengan skema OneCoin Ponzi.
Outlet berita keuangan FinanceFeeds melaporkan pada 21 Desember. Bahwa kelanjutan kasus ini disetujui sampai 12 Januari 2020 berdasarkan dokumen pengadilan yang diajukan pada 20 Desember.
Asisten Jaksa Amerika Serikat, Nicholas Folly, dilaporkan menyatakan bahwa nasihat para pihak sedang membahas kemungkinan disposisi pra-dakwaan. Perpanjangan itu dianggap tepat, mengingat diskusi tersebut masih berlangsung.
Baca Juga
- Skema PlusToken Ponzi Pindahkan ETH senilai $100 Juta
- Penipuan Oleh PlusToken Bisa Menurunkan Harga Bitcoin
- Facebook Diperintahkan Untuk Hapus Iklan Investasi Bitcoin Palsu
- Browser TOR Palsu Mencuri Bitcoin Dari Pengguna Darknet
Pike adalah chief operating officer dari dugaan dana ekuitas swasta yang dikenal sebagai “Dana Fenero.” Dana tersebut dilaporkan digunakan untuk mencuci uang dari skema OneCoin Ponzi.
Pike dituduh telah membuat pernyataan dan pernyataan yang secara material salah di depan agen khusus dari FBI. Divisi Investigasi Kriminal IRS dan Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk perwakilan Distrik Selatan New York.
Terdakwa dituduh telah mengklaim secara keliru bahwa dia tidak mengetahui bahwa. Sekitar 400 juta dolar ditransfer ke dana milik pendiri OneCoin Ruja Ignatova atau bahwa uang itu berasal dari skema.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya, situs web resmi untuk OneCoin akhirnya ditutup. Beberapa bulan setelah otoritas Amerika Serikat mendakwa salah satu pendirinya karena menjalankan skema piramida senilai $4 miliar.