Bityard
Bityard
TheMafiaDogs
TheMafiaDogs

Dua Orang di Tangkap Karena Dugaan Pencucian Uang Rp 5,4 Triliun Dalam Bentuk Crypto

Dua Orang di Tangkap Karena Dugaan Pencucian Uang Rp 5,4 Triliun Dalam Bentuk Crypto
Tokocrypto
Tokocrypto
Bityard
Bityard

Dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindakan pencucian uang senilai $380 juta USD (sekitar 5,4 triliun Rupiah) berhasil di tangkap.

Informasi itu dibagikan oleh pejabat Bea Cukai negara Hong Kong mengenai tindakan pencucian uang dalam bentuk aset digital cryptocurrency.

Para tersangka, seorang wanita berusia 28 tahun dan saudara laki-lakinya yang berusia 21 tahun, ditangkap di Yau Tong, sebuah distrik perumahan di Hong Kong.

Penangkapan itu terjadi setelah otoritas bea cukai Hong Kong menerima informasi intelijen dari sumber yang tidak diketahui.

Setelah penyelidikan, pihak berwenang menyatakan bahwa kedua tersangka membuka rekening pribadi antara Mei dan November 2020 di beberapa bank di Hong Kong.

Yang mencakup bank online serta platform perdagangan pertukaran atau platform exchange untuk aset digital crypto.

Dua orang ini kemudian memindahkan dana melalui transfer bank, setoran tunai, dan transaksi cryptocurrency.

Menurut pejabat bea cukai, kedua individu ditangkap karena “berurusan dengan properti yang dikenal atau cukup diyakini mewakili hasil dari pelanggaran yang dapat didakwa.”

Saat penyelidikan masih berlangsung, dua saudara kandung itu telah dibebaskan dengan jaminan dalam kondisi tertentu tetapi penangkapan lebih lanjut kemungkinan akan dilakukan.

Jika para tersangka dinyatakan bersalah, mereka berisiko menghabiskan maksimal 14 tahun penjara dengan denda $5 juta USD, menurut undang-undang Hong Kong.

Pencucian uang, penipuan, penjahat mengeksploitasi Crypto

Ketika crypto terus booming dan mengarah pada adopsi global, penjahat telah mengubah ruang aset digital menjadi taman bermain.

Sambil menggunakannya untuk melakukan tindakan terlarang mereka seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, dan pendanaan teroris.

Juni lalu, pihak berwenang China menangkap lebih dari 1.000 tersangka yang diduga menggunakan aset crypto untuk mencuci dana ilegal untuk kegiatan penipuan jaringan telekomunikasi.

Pada Oktober 2021, ada laporan bahwa sebanyak 26 orang Israel di tangkap karena dugaan tindakan penipuan pada ekosistem cryptocurrency.

Sementara itu, karena penjahat menggunakan crypto sebagai alat dalam kegiatan terlarang mereka, regulator di seluruh dunia mencari cara untuk menguranginya.

Pada bulan September, Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) mengungkapkan rencana untuk memberlakukan aturan anti pencucian uang pada penyedia crypto.

Berlangganan Gratis!

Berlangganan gratis dengan Jelajahcoin agar tidak ketinggalan postingan terbaru di setiap minggunya.
Dengan berlangganan, Anda setuju dengan Persyaratan dan Kebijakan Privasi Revue.

Postingan Terkait

Microsoft Akuisisi Activision Blizzard, Demi Metaverse?
  • Rizki Lutfhi › News

Microsoft Akuisisi Activision Blizzard, Demi Metaverse?

Perusahaan yang menciptakan operation system terkemuka Windows, Microsoft Corporation, telah akuisisi perusahaan raksasa games, Activision Blizzard. Activision Blizzard adalah pelaku dari hadirnya game ikonik seperti Call of Duty, Overwatch, Candy Crush, World of Warcraft, Prototype, dan lainnya. Setelah kesepakatan itu, game-gamenya akan ditambahkan ke layanan Game Pass Microsoft Xbox yang memiliki sekitar 25 juta pelanggan. […]

OKEx Rebranding Menjadi OKX, Melayani Perdagangan Crypto, NFT, dan DeFi.

OKEx Rebranding Menjadi OKX, Melayani Perdagangan Crypto, NFT, dan DeFi.

OKX — yang baru-baru ini menjadi pertukaran mata uang crypto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan spot, hari ini mengumumkan rebranding yang mencerminkan dinamisme dan percepatan adopsi mata uang crypto. Didirikan pada tahun 2017 sebagai layanan perdagangan mata uang crypto, OKX telah memiliki lebih dari 20 juta pengguna. Serta memperluas rangkaian produk investasi aset […]

Auto Burn Triwulanan Binance Berhasil Lenyapkan 1,6 Juta BNB

Auto Burn Triwulanan Binance Berhasil Lenyapkan 1,6 Juta BNB

Platform pertukaran crypto terkemuka, Binance, baru-baru ini menyelesaikan pembakaran ke-18, menandai auto burn triwulanan pertamanya. Pembakaran tersebut berhasil menghapus nilai berdenominasi dolar yang lebih besar dari jaringan daripada pembakaran sebelumnya. Menurut sebuah posting blog dari Binance, auto-burn menghapus 1.684.387,11 BNB. Pada saat penulisan, harganya adalah $798 juta USD lebih. 6296 dari token tersebut ‘secara efektif’ […]

Alasan Kenapa Kamu Akan Sulit Menjadi ‘The Next’ Ghozali di NFT
  • Rizki Lutfhi › News

Alasan Kenapa Kamu Akan Sulit Menjadi ‘The Next’ Ghozali di NFT

Apakah kamu ingin menjadi ‘The Next’ Ghozali di NFT yang hanya menjual swafoto wajah untuk mendapatkan 1 miliar rupiah? Saya pikir itu akan sulit. Akhir-akhir ini, setelah Ghozali berhasil meraih uang miliaran rupiah dari menjual swafoto wajahnya melalui platform NFT OpenSea, banyak orang mulai mengikuti jejaknya. Hal tersebut bisa kita sebut sebagai Fear of missing […]

Kacau! Investor Bitcoin ini Ditipu Puluhan Miliar Rupiah

Kacau! Investor Bitcoin ini Ditipu Puluhan Miliar Rupiah

Pada hari sabtu 15 Januari 2022, seorang investor Bitcoin (BTC) telah ditipu dan harus kehilangan uangnya sebesar $1,14 juta USD (sekitar 16,3 miliar Rupiah). Kronologinya adalah yang dimana ada seorang investor yang menemukan adanya giveaway terbaru yang mengatasnamakan Michael Saylor. Michael Saylor adalah seorang yang memiliki jabatan Chef Executif Officer (CEO) di MicroStrategy, perusahaan intelijen […]

Ada 50 Lebih Proyek ‘Meragukan’ di BSC, Ungkap Peckshield

Ada 50 Lebih Proyek ‘Meragukan’ di BSC, Ungkap Peckshield

Peckshield, perusahaan keamanan terkait blockchain terkemuka, mengungkapkan bahwa ada lebih dari 50 proyek ‘meragukan’ di binance Smart Chain (BSC). Maksud dari meragukan disini adalah proyek-proyek yang memiliki potensi besar untuk menipu para komunitas atau investornya. Selain itu, Peckshield juga menginformasikan ini melalui utas twitternya dengan memberitahu apa yang harus dilakukan sebelum “berinteraksi”. “#Scam PeckShield telah […]

Tokocrypto
Tokocrypto
Bityard
Bityard
Jelajahcoin