Binance Rekrut Mantan Investigator Kriminal Keuangan AS, Guna Tingkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan
Platform exchange terkemuka di dunia, Binance, telah menunjuk mantan investigator kriminal keuangan di Amerika Serikat, Greg Monahan.
Di Binance, Monahan akan menjabat sebagai GMLRO atau Global Money Laundering Reporting Officer, jika dalam bahasa indonesia adalah “pejabat pelaporan pencucian uang global”.
Perekrutan terbaru Binance telah diumumkan oleh perusahaan dalam upayanya untuk mematuhi pengawas global melalui siaran pers yang dibagikan kepada media.
Dijelaskan bahwa Monahan memiliki pengalaman 30 tahun dalam layanan kredit pemerintah, dengan sebagian besar sebagai Penyelidik Kriminal Keuangan AS.
Dalam tugasnya, Greg Monahan bertanggung jawab atas pajak, pencucian uang, dan investigasi kejahatan keuangan serupa lainnya.
Selain itu, ia telah memimpin penyelidikan internasional yang menghasilkan penumpasan penjahat dunia maya dan organisasi teroris terkenal.
Mohanan menuturkan bahwa Binance adalah platform exchange terbesar yang memiliki budaya kuat untuk mengutamakan para penggunanya, Ia mengatakan:
“Binance memiliki budaya yang kuat untuk mengutamakan penggunanya, mulai dari menyediakan produk terkemuka di pasar hingga mendukung investigasi profil tinggi yang membantu menjadikan industri kripto sebagai tempat yang lebih aman.”
Lebih lanjut, Dia menjelaskan peran masa depannya yang akan mencakup upaya untuk memperluas program anti money Laundering (AML) dan investigasi internasional perusahaan.
Selain itu, ia akan fokus pada penguatan hubungan Binance dengan badan pengatur dan penegak hukum di berbagai negara yang ditempati perusahaan.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya, exchange tersebut telah menghadapi pengawasan dari pengawas global pada banyak kesempatan.
Oleh karena itu, beberapa layanannya harus dihentikan, seperti perdagangan berjangka di beberapa negara. Klik Untuk Mendaftar Ke Binance.
CEO Binance, Changpeng Zhao, menyinggung peran Monahan sebagai mantan investigator penegakan hukum federal Amerika Serikat.
Itu merupakan alasan utama mengapa bursa merasa yakin bahwa ia akan membawa “kekayaan pengalaman AML dan investigasi” ke perusahaan.
Mantan GMLRO Binance, Karen Leong, yang menjabat sejak 2018, akan tetap berada di perusahaan sebagai Compliance Director.
Peringatan FCA kepada Binance
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Jelajahcoin, Binance, telah mendapatkan perintah dari Financial Conduct Authority (FCA) untuk segera menghentikan semua aktivitas pertukaran di negara Inggris.
FCA mengatakan bahwa tidak ada satupun group Binance yang memiliki izin yang di perlukan untuk bisa beroperasi secara sah di negara Inggris.
FCA mengatakan: “Binance Markets Limited tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas yang diatur di Inggris,” yang membuat Binance harus segera menghentikan semua aktivitas di negara tersebut.
Dalam menyampaikan teguran untuk Binance di Inggris, FCA juga mengeluarkan peringatan keras tentang berinvestasi dengan bursa yang tidak sah. Baca selengkapnya…