Join Channel Join Group
Pengadilan New York Gugat Orang yang Terkait OneCoin

Pengadilan New York Gugat Orang yang Terkait OneCoin

Jelajahcoin.com – Pengadilan Distrik Selatan New York memberikan kelanjutan dalam gugatan terhadap David Pike atas dugaan hubungannya dengan skema OneCoin Ponzi.

Outlet berita keuangan FinanceFeeds melaporkan pada 21 Desember. Bahwa kelanjutan kasus ini disetujui sampai 12 Januari 2020 berdasarkan dokumen pengadilan yang diajukan pada 20 Desember.

Asisten Jaksa Amerika Serikat, Nicholas Folly, dilaporkan menyatakan bahwa nasihat para pihak sedang membahas kemungkinan disposisi pra-dakwaan. Perpanjangan itu dianggap tepat, mengingat diskusi tersebut masih berlangsung.


Baca Juga


Pike adalah chief operating officer dari dugaan dana ekuitas swasta yang dikenal sebagai “Dana Fenero.” Dana tersebut dilaporkan digunakan untuk mencuci uang dari skema OneCoin Ponzi.

Pike dituduh telah membuat pernyataan dan pernyataan yang secara material salah di depan agen khusus dari FBI. Divisi Investigasi Kriminal IRS dan Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk perwakilan Distrik Selatan New York.

Terdakwa dituduh telah mengklaim secara keliru bahwa dia tidak mengetahui bahwa. Sekitar 400 juta dolar ditransfer ke dana milik pendiri OneCoin Ruja Ignatova atau bahwa uang itu berasal dari skema.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, situs web resmi untuk OneCoin akhirnya ditutup. Beberapa bulan setelah otoritas Amerika Serikat mendakwa salah satu pendirinya karena menjalankan skema piramida senilai $4 miliar.

Binance
Terbesar di Dunia, Pertukaran Mata Uang Kripto. Perdagangkan Bitcoin, BNB, dan ratusan mata uang kripto dalam hitungan menit. Daftar Sekarang

Berita Terbaru