Pencucian Bitcoin Sebanyak 150 BTC, Seorang Wanita Ditangkap
Gambar: Bitcoin, credit card and POS-terminal oleh master1305
Seorang wanita harus mendekap di jeruji besi setelah melakukan pencucian Bitcoin sebanyak 150 BTC, itu sekitar 165 Miliar Rupiah lebih jika dilihat dari harga BTC hari ini.
Pengadilan Southwark Crown di London, Inggris, menghukum seorang wanita ke penjara karena pencucian uang bitcoin terkait dengan penipuan investasi miliaran dolar.
Jian Wen dijatuhi hukuman hampir tujuh tahun penjara pada hari Jumat setelah dinyatakan bersalah atas pencucian uang sehubungan dengan skema penipuan 165 Miliar Rupiah.
Menurut laporan Bloomberg, Jian Wen, mantan pekerja makanan cepat saji, telah dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara.
Hukuman itu karena wanita itu telah mencuci sejumlah besar Bitcoin yang terkait dengan penipuan investasi 165 Miliar Rupiah di China.
Kasus ini membuat Wen dihukum karena pencucian uang terkait dengan sekitar 150 Bitcoin untuk seorang wanita China antara tahun 2017 dan 2022.
Otoritas penegak hukum setempat telah menyita lebih dari 61 BTC senilai lebih dari 67 miliar Rupiah.
Selama hukuman hari Jumat, Hakim Sally-Ann Hales mengatakan bahwa pelanggaran itu canggih dan melibatkan perencanaan substansial, dengan menyatakan;
“Saya tidak ragu bahwa Anda tahu apa yang Anda hadapi.”
Meskipun memegang kewarganegaraan Inggris dan China, Wen secara konsisten membantah semua tuduhan terhadapnya dan saat ini mengajukan banding atas hukumannya.
Dia menggambarkan dirinya sebagai korban yang hanya mengikuti instruksi dari seorang wanita, bersikeras dia tidak mengetahui asal-usul penipuan dana tersebut.
Pengacaranya lebih lanjut menggambarkan Wen Jian sebagai korban lain dari dalang di balik penipuan.
Melabeli individu tersebut sebagai “penjahat super kriminal ahli” yang mengeksploitasi kepercayaan Wen Jian sebelum membuangnya.
Namun, jaksa berpendapat bahwa Wen termotivasi oleh keserakahan dan keuntungan finansial.
Menegaskan bahwa dia memainkan peran yang menentukan dalam mengelola dompet crypto yang terkait dengan skema pencucian.
Jaksa menggambarkan Wen Jian sebagai “orang depan” yang digunakan oleh dalang penipuan untuk mengubah dana curian menjadi bitcoin.
Wen Jian juga memindahkan Bitcoin-nya keluar dari China, dan mengubahnya kembali menjadi uang tunai lokal.
Wen Jian mempertahankan ketidakbersalahannya, mengklaim bahwa dia hanya berusaha memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putranya.
Menyangkal tiga tuduhan pencucian uang, dan mengklaim dia tidak tahu asal-usul kriminal Bitcoin.
Terlepas dari klaimnya, juri menemukan dia bersalah atas satu tuduhan pada bulan Maret, sementara dua tuduhan lainnya menghasilkan juri yang digantung.
Pada bulan Maret, juri memutuskan Wen bersalah atas satu tuduhan pencucian uang setelah persidangan yang berlangsung hampir dua bulan.
Di mana ribuan bukti, termasuk pesan WhatsApp antara Wen dan dalang yang diduga, disajikan.
Hukuman enam tahun delapan bulan atas pencucian Bitcoin senilai 165 Miliar Rupiah
Wen, wanita berumur 42 tahun, mengalami transformasi dramatis dalam gaya hidupnya, beralih dari tinggal di ruang bawah tanah menjadi tinggal di sebuah rumah enam kamar tidur.
Dan juga memanjakan diri dalam belanja mewah di Harrods setelah dia mulai bekerja untuk buronan wanita yang sekarang ditangkap.
Hakim Hales mencatat, “Saya tidak ragu bahwa Anda datang untuk menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidup.”
Dalam pernyataan terpisah, pengacara Wen membantah tuduhan penipuan terhadapnya, menyatakan bahwa ia memperoleh kepemilikan Bitcoin yang substansial melalui cara yang sah.
Hakim Sally-Ann Hales menekankan bahwa sementara tidak ada bukti keterlibatan Wen Jian dalam penipuan yang mendasarinya tetapi dia sadar dia berurusan dengan hasil kriminal.
Dia menghukum Wen Jian enam tahun delapan bulan penjara karena satu tuduhan pencucian uang.
Baru-baru ini, UE mengeluarkan peraturan anti pencucian uang (AMLR) baru yang bertujuan mengatur penyedia layanan aset kripto (CASP).
Peraturan ini memberdayakan Unit Intelijen Keuangan (FIU) untuk mendeteksi dan memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.
Paket undang-undang, yang diumumkan pada hari Rabu, akan berdampak pada pertukaran crypto dan broker yang beroperasi di bawah Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).
Undang-undang ini memperkenalkan “langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan,” yang mengharuskan entitas wajib seperti manajer aset kripto untuk melaporkan aktivitas mencurigakan ke FIU.
Juga, badan pengawas baru, AMLA, akan mengawasi implementasi. Kerangka kerja AML / CFT yang luas ini berlaku untuk semua lembaga keuangan, termasuk CASP, dan tidak spesifik untuk crypto.