Kantor UpBit dan Bithumb Digerebek Sebagai Bentuk Penyelidikan
Kantor dua crypto exchange terkemuka di negara Korea Selatan, Upbit dan Bithumb, digerebek oleh jaksa setempat sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Kim Nam-kuk.
Politisi itu menghadapi pengawasan publik setelah beberapa laporan mengindikasikan ia memperoleh 800.000 token Wemix dengan melewati peraturan yang diperlukan.
Dia mentransfer koin dari Bithumb ke Upbit tahun lalu, dan pihak berwenang menyarankan platform bisa terlibat.
Menurut outlet media lokal, pihak berwenang Korea kantor Upbit dan Bithumb di Seoul digerebek dalam upaya untuk mengungkap kasus Kim Nam-kuk.
Partai Demokrat (DP) baru-baru ini mendesaknya untuk menjual 800.000 koin Wemix-nya menyusul tuduhan bahwa ia dapat menggunakan informasi orang dalam untuk mengumpulkannya beberapa tahun yang lalu.
Politisi itu diduga menarik aset pada awal tahun 2022: beberapa bulan sebelum penegakan undang-undang yang mengharuskan entitas crypto untuk melaporkan informasi pribadi saat mentransfer lebih dari $758.
Dia juga bagian dari tim yang mengusulkan penundaan pajak penghasilan atas aset digital di Korea Selatan.
Nam-kuk mengatakan dia akan memenuhi persyaratan DP dan menjual kepemilikan, saat ini bernilai sekitar $660,000.
“Saya menerima rekomendasi dari partai untuk menjual aset crypto saya. Saya akan dengan setia menerapkan rekomendasi. Saya akan secara transparan mengungkapkan data kepada tim investigasi dan menjalani penyelidikan dengan setia.”
Wu Blockchain berpendapat bahwa Nam-kuk mengirim 800.000 koin Wemix dari Bithumb ke Upbit pada tahun 2022, yang dapat memicu penyelidikan terhadap bursa.
Upbit percaya ini adalah “transaksi yang tidak pantas” dan melaporkannya kepada pemerintah Korea Selatan pada saat itu.
Ini adalah investigasi kedua untuk Bithumb, jaksa Korsel menggerebek kantor Bithumb pada bulan Januari menyusul desas-desus bahwa perusahaan atau orang yang bekerja untuk itu memanipulasi harga koin yang dirahasiakan yang terdaftar di platformnya.
“Ini adalah pencarian dan penyitaan untuk mengamankan rincian transaksi koin tertentu, dan itu tidak ada hubungannya dengan Bithumb,” kata pihak berwenang.
Pemeriksaan dilakukan tak lama setelah jaksa meminta surat perintah penangkapan untuk Kang Jong-Hyun (pemilik bursa) atas tuduhan penggelapan dan manipulasi pasar.
Saudara perempuannya juga menghadapi masalah dengan hukum domestik setelah Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul mengklaim bahwa dia secara artifisial menaikkan harga saham perusahaan tertentu dengan menerbitkan obligasi konversi.
Meskipun menjadi salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar di Korea Selatan, Bithumb telah dikelilingi oleh tingkat kontroversi tertentu selama bertahun-tahun.
Park Mo – pemegang saham terbesar Bithumb Holdings Co. (perusahaan di balik platform tersebut), ditemukan tewas pada Desember 2022 di depan rumahnya di Seoul selatan.
Sementara penyelidikan awal tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dan memperkirakan bahwa kematian itu mungkin bunuh diri, komunitas crypto meragukannya.
Pertama, Mo dekat dengan Jong-Hyun dan saudara perempuannya dan diduga membahas potensi pembelian organisasinya ke FTX yang sekarang bangkrut.