FinCEN Mengambil Tindakan Pertama Terhadap Penukar Crypto P2P

FinCEN Mengambil Tindakan Pertama Terhadap Penukar Crypto P2P

Jelajahcoin.me – Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial Amerika Serikat (FinCEN) telah menilai denda uang sipil untuk seorang warga California yang dituduh dengan sengaja melanggar undang-undang.

Pengiriman uang dalam pekerjaannya sebagai penukar mata uang virtual antar-rekan. Berita itu diumumkan dalam rilis berita resmi FinCEN pada 18 April.

FinCEN – unit kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS – mengatakan tindakan ini merupakan tindakan penegakan hukum pertamanya terhadap penukar mata uang elektronik peer-to-peer.

Eric Powers Menerima Denda $35.000

Eric Powers dari Kern County, Calififornia, telah menerima denda $35.000 dan dicekal dari kegiatan di masa depan yang akan memenuhi syarat pekerjaannya sebagai bisnis jasa uang, agen menyatakan.

Ini ditentukan atas dasar bahwa Powers melanggar kewajiban pelaporan dan registrasi menurut hukumnya di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS, karena rilis berita menguraikan :

“Sebagai ‘pengirim uang,’ penukar peer-to-peer diharuskan untuk mematuhi kewajiban BSA [Bank Secrecy Act] yang berlaku untuk MSB [Bisnis Layanan Uang], termasuk mendaftar di FinCEN […] mempertahankan AML yang efektif [ program anti pencucian uang]; melaporkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) dan Laporan Transaksi Mata Uang (CTR).”

Menurut pengajuan penilaian FinCEN, Powers melakukan lebih dari 1.700 transaksi sebagai pemancar uang antara Desember 2012 dan September 2014, membeli dan menjual bitcoin (BTC) atas nama pelanggan.

Dia dilaporkan telah mempublikasikan layanannya di situs peer-to-peer seperti bitcointalk.org, dan telah mengoordinasikan transaksi crypto untuk pengguna pertukaran bitcoin yang sekarang sudah tidak aktif. Gox.

Transaksi Mencurigakan

Siaran pers menyatakan bahwa Powers juga memproses banyak transaksi mencurigakan – lebih dari 100 terkait dengan pasar gelap Silk Road – tanpa mengajukan SAR. Dia juga dilaporkan melakukan bisnis melalui TOR klien web yang gelap tanpa memverifikasi identitas klien atau sumber dana mereka.

Lebih dari 200 transaksi Powers dilaporkan melibatkan pertukaran fisik mata uang senilai $10.000, tanpa mengajukan RKPT. 160 pembelian BTC lebih lanjut, bernilai sekitar $ 5 juta – dilaporkan dilakukan melalui transaksi tunai langsung dengan individu yang diidentifikasi melalui forum bitcoin online.

Sebagian besar dari ini (150) melibatkan transfer lebih dari $ 10.000 dalam satu hari kerja – sering kali di kedai kopi atau tempat umum lainnya.

“Kami akan mengambil tindakan penegakan berdasarkan apa yang telah kami publikasikan sejak Panduan Maret 2013 kami — bahwa penukar mata uang virtual konvertibel […] adalah pengirim uang dan harus mendaftar sebagai MSB,” direktur FinCEN, Kenneth A. Blanco menyatakan.

Seperti dilaporkan sebelumnya, direktur FinCEN mengungkapkan pada akhir musim panas 2018 bahwa jumlah SAR terkait crypto yang diajukan dengan agensi telah melonjak, mencapai lebih dari 1.500 per bulan.

Berlangganan Gratis!

Berlangganan gratis dengan Jelajahcoin agar tidak ketinggalan postingan terbaru di setiap minggunya.
Dengan berlangganan, Anda setuju dengan Persyaratan dan Kebijakan Privasi Revue.

Postingan Terkait

NFT Terjual Senilai 14.1 Miliar Rupiah di Blockchain Waves
  • Rizka Rahma › News
  • 18 jam yang lalu

NFT Terjual Senilai 14.1 Miliar Rupiah di Blockchain Waves

Waves telah menyelesaikan penjualan tertinggi dari non-fungible token (NFT) di luar jaringan Ethereum, dengan menggunakan Waves.tech. Waves.tech merupakan sebuah ekosistem teknologi generasi mendatang yang dibangun di atas toolkit jaringan blockchain milik Waves. Gambar Bebek Waves yang disebut “Perfection” dijual seharga 1.000.000 Dolar Neutrino (USDN) – senilai 1.4 miliar Rupiah – di SIGN Art, sebuah galeri […]

Koin BNB senilai 8.1 Triliun Rupiah Dibakar, Harga BNB Turun

Koin BNB senilai 8.1 Triliun Rupiah Dibakar, Harga BNB Turun

Saat ini Binance Coin (BNB) merupakan koin dengan kinerja terburuk, Binance mengatakan bahwa mereka telah selesaikan pembakaran di kuartal ke-15, dengan membakar 1.099.888 BNB. Saat penulisan, koin sebesar 1.099.888 BNB senilai kurang lebih 563 juta USD atau jika dikonversikan menjadi Rupiah sama dengan kurang lebih 8.1 Triliun Rupiah. CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ) mengatakan: “Pembakaran […]

Cara Melakukan Holding Aset Crypto Yang Benar, Agar Segera Mendapatkan Profit

Cara Melakukan Holding Aset Crypto Yang Benar, Agar Segera Mendapatkan Profit

Holding, merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari aset digital crypto, karena sifat crypto yang sangat fluktuatif, menjadikan holding sangat cocok untuk digunakan kedalam aset ini. Apa itu holding? Berbeda dengan trading, didalam holding, kamu hanya perlu membeli aset dan menyimpannya begitu saja, sampai dirasa kamu telah mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset tersebut. […]

Dogecoin Menembus Rangking 10 Besar Cryptocurrency Berdasarkan Kapitalis Pasar

Dogecoin Menembus Rangking 10 Besar Cryptocurrency Berdasarkan Kapitalis Pasar

Dogecoin (DOGE), Cryptocurrency yang sedang naik daun telah mengamankan rangking crypto teratas ke-10 berdasarkan kapitalis pasar di Coinmarketcap. Pada saat penulisan, Dogecoin diperdagangkan pada sekitar $0,138 USD – naik 81% selama 24 jam terakhir dan lebih dari 133% selama tujuh hari terakhir. Reli Dogecoin telah mengamankan rangking untuk koin di 10 cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi […]

Kenaikan Transaksi Bitcoin Terjadi Secara Global

Kenaikan Transaksi Bitcoin Terjadi Secara Global

Kenaikan transaksi bitcoin terjadi karena tren global dimana hampir seluruh dunia sedang hype dengan investasi Bitcoin, fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Sekalipun di Indonesia volume transaksi bitcoin tidak naik terlalu besar karena faktor masyarakat yang belum terlalu teredukasi seputar Bitcoin. CEO Indodax, Oscar Darmawan sendiri menyebutkan, kehadiran Bitcoin sejatinya sama dengan kehadiran teknologi blockchain. […]

Peneliti Messari Kecam Sentralisasi Validator Binance Smart Chain (BSC)

Peneliti Messari Kecam Sentralisasi Validator Binance Smart Chain (BSC)

Pada hari senin (12/04/2021), Peneliti di Messari, Ryan Watkins, telah membidik sentralisasi validator dari Binance Smart Chain (BSC). Ryan mengatakan: “Setiap siklus orang tertipu oleh solusi terpusat terbaru untuk semua masalah blockchain,” sambil melanjutkan pembicaraan dengan: “Setiap siklus influencer memompa narasi ini sehingga mereka dapat membuang ke pedagang eceran yang naif ketika sudah berakhir.” Disaat […]