Zipmex
Zipmex

FinCEN Mengambil Tindakan Pertama Terhadap Penukar Crypto P2P

FinCEN Mengambil Tindakan Pertama Terhadap Penukar Crypto P2P
Zipmex
Zipmex

Jelajahcoin.me – Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial Amerika Serikat (FinCEN) telah menilai denda uang sipil untuk seorang warga California yang dituduh dengan sengaja melanggar undang-undang.

Pengiriman uang dalam pekerjaannya sebagai penukar mata uang virtual antar-rekan. Berita itu diumumkan dalam rilis berita resmi FinCEN pada 18 April.

FinCEN – unit kejahatan keuangan Departemen Keuangan AS – mengatakan tindakan ini merupakan tindakan penegakan hukum pertamanya terhadap penukar mata uang elektronik peer-to-peer.

Eric Powers Menerima Denda $35.000

Eric Powers dari Kern County, Calififornia, telah menerima denda $35.000 dan dicekal dari kegiatan di masa depan yang akan memenuhi syarat pekerjaannya sebagai bisnis jasa uang, agen menyatakan.

Ini ditentukan atas dasar bahwa Powers melanggar kewajiban pelaporan dan registrasi menurut hukumnya di bawah Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS, karena rilis berita menguraikan :

“Sebagai ‘pengirim uang,’ penukar peer-to-peer diharuskan untuk mematuhi kewajiban BSA [Bank Secrecy Act] yang berlaku untuk MSB [Bisnis Layanan Uang], termasuk mendaftar di FinCEN […] mempertahankan AML yang efektif [ program anti pencucian uang]; melaporkan Laporan Aktivitas Mencurigakan (SAR) dan Laporan Transaksi Mata Uang (CTR).”

Menurut pengajuan penilaian FinCEN, Powers melakukan lebih dari 1.700 transaksi sebagai pemancar uang antara Desember 2012 dan September 2014, membeli dan menjual bitcoin (BTC) atas nama pelanggan.

Dia dilaporkan telah mempublikasikan layanannya di situs peer-to-peer seperti bitcointalk.org, dan telah mengoordinasikan transaksi crypto untuk pengguna pertukaran bitcoin yang sekarang sudah tidak aktif. Gox.

Transaksi Mencurigakan

Siaran pers menyatakan bahwa Powers juga memproses banyak transaksi mencurigakan – lebih dari 100 terkait dengan pasar gelap Silk Road – tanpa mengajukan SAR. Dia juga dilaporkan melakukan bisnis melalui TOR klien web yang gelap tanpa memverifikasi identitas klien atau sumber dana mereka.

Lebih dari 200 transaksi Powers dilaporkan melibatkan pertukaran fisik mata uang senilai $10.000, tanpa mengajukan RKPT. 160 pembelian BTC lebih lanjut, bernilai sekitar $ 5 juta – dilaporkan dilakukan melalui transaksi tunai langsung dengan individu yang diidentifikasi melalui forum bitcoin online.

Sebagian besar dari ini (150) melibatkan transfer lebih dari $ 10.000 dalam satu hari kerja – sering kali di kedai kopi atau tempat umum lainnya.

“Kami akan mengambil tindakan penegakan berdasarkan apa yang telah kami publikasikan sejak Panduan Maret 2013 kami — bahwa penukar mata uang virtual konvertibel […] adalah pengirim uang dan harus mendaftar sebagai MSB,” direktur FinCEN, Kenneth A. Blanco menyatakan.

Seperti dilaporkan sebelumnya, direktur FinCEN mengungkapkan pada akhir musim panas 2018 bahwa jumlah SAR terkait crypto yang diajukan dengan agensi telah melonjak, mencapai lebih dari 1.500 per bulan.

Berlangganan Gratis!

Berlangganan gratis dengan Jelajahcoin agar tidak ketinggalan postingan terbaru di setiap minggunya.
Dengan berlangganan, Anda setuju dengan Persyaratan dan Kebijakan Privasi Revue.

Postingan Terkait

Pemimpin Produk OpenSea Dituduh Melakukan Transaksi Curang Didalam NFT
  • Aldiansyah › News
  • 16 jam yang lalu

Pemimpin Produk OpenSea Dituduh Melakukan Transaksi Curang Didalam NFT

Baru-baru ini, Pemimpin produk OpenSea telah dituduh melakukan transaksi curang pada perdagangan NFT di platformnya. OpenSea merupakan salah satu platform marketplace NFT terbesar didunia. Tuduhan itu terjadi setelah karyawan senior OpenSea tertangkap ketika sedang melakukan perdagangan NFT yang belum dirilis. NFT yang belum dirilis dibeli oleh karyawan OpenSea itu, dan dijual ketika harganya sudah naik […]

Harga Bitcoin Balik ke $47Ribu, Kapitalis Pasar Pulih Rp 2135 Triliun Dalam Dua Hari

Harga Bitcoin Balik ke $47Ribu, Kapitalis Pasar Pulih Rp 2135 Triliun Dalam Dua Hari

Harga Bitcoin (BTC) balik ke $47,000 USD, ini membuat koin nomor satu itu telah mengembalikan kerugian yang terjadi sebelumnya di pasar crypto. Sebagian besar altcoin juga dalam kondisi hijau, termasuk peningkatan 5% dari Binance Coin (BNB). Akibatnya, kapitalisasi pasar crypto telah pulih sekitar $150 miliar (sekitar 2135+ Triliun Rupiah) dalam dua hari. Beberapa hari terakhir […]

Zipmex Luncurkan ZipWorld untuk Pemilik ZMT, Ini Manfaatnya Untuk Kamu

Zipmex Luncurkan ZipWorld untuk Pemilik ZMT, Ini Manfaatnya Untuk Kamu

Per 9 September 2021, Zipmex Indonesia secara resmi merilis platform redeem tanpa batas bagi pemilik ZMT, yaitu ZipWorld. Dalam platform ini, pengguna Zipmex bisa menikmati beragam produk edisi terbatas hingga pengalaman menginap di hotel terbaik dunia dengan harga lebih murah hanya dengan menukarkan aset ZMT miliknya. Setiap produk tersedia dalam jumlah yang terbatas. Produk yang […]

Respon Harapan Wamendag, Litedex.io Siap Bantu Karya Seniman Lokal Go Internasional

Respon Harapan Wamendag, Litedex.io Siap Bantu Karya Seniman Lokal Go Internasional

Litedex, Harapan Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga yang menginginkan agar generasi muda mampu mengembangkan aset-aset crypto baru, direspon positif oleh banyak kalangan. Salah satunya adalah Litedex.io, yang merupakan start up global, karya anak-anak muda tanah air. “Kehadiran platform Decentralize Exchange seperti Litedex akan mampu menjadi salah satu solusi bagi masyarakat,” ujar Aji M Iqbal, salah […]

Gila, ROI Investasi Solana Mencapai 13740% Sejak Januari 2021
  • Rizki Lutfhi › News
  • 13 Sep 2021

Gila, ROI Investasi Solana Mencapai 13740% Sejak Januari 2021

Perusahaan analitik crypto, Coin98, telah membagikan data tentang ROI yang akan dihasilkan dari investasi pada bulan Januari 2021 sampai September 2021. Data itu menunjukan bahwa ROI (Return on Investment) terbesar dalam crypto adalah koin Solana (SOL) yang memberikan ROI sebesar 13,740%. Jadi, jika kamu berinvestasi sebesar $1000 USD di Solana pada bulan januari, maka sekarang […]

Seberapa Aman Menyimpan Aset Crypto di Zipmex?
  • Rizki Lutfhi › Review
  • 11 Sep 2021

Seberapa Aman Menyimpan Aset Crypto di Zipmex?

Seberapa aman menyimpan aset crypto di Zipmex? Keamanan memang harus menjadi perhatian utama dalam hal menyimpan aset cryptocurrency. Karena potensi pencurian atau kehilangan akan bisa menjadi sangat besar jika kamu salah memilih platform untuk menyimpan aset crypto yang kamu miliki. Karena kita tahu, crypto memang bersifat transparan dalam hal transaksi, namun dalam hal identitas crypto […]

Zipmex
Zipmex
Jelajahcoin