Menggunakan VPN Bisa Membuat Trader Crypto Israel dalam Masalah

Menggunakan VPN Bisa Membuat Trader Crypto Israel dalam Masalah

Jelajahcoin.com – Menggunakan VPN Bisa Membuat Trader Crypto Israel dalam Masalah. Pada tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Larangan Pencucian Uang dan Pendanaan Israel menerbitkan draft panduan berjudul ‘Bendera Merah di Bidang Aset Virtual’ bagi publik untuk ditinjau.

Dokumen tersebut berisi daftar VPN israel ‘bendera merah’ yang dimaksudkan untuk membantu sektor swasta merumuskan kebijakan. Tentang risiko anti pencucian uang terkait aset digital seperti cryptocurrency. Itu disusun oleh otoritas bekerja sama dengan berbagai regulator keuangan dan anggota industri.

Otoritas mencatat bahwa aset digital dapat mempromosikan inovasi ekonomi. Tetapi ini merupakan “tantangan” bagi lembaga penegak hukum yang ingin. Melakukan investigasi keuangan dan menyita properti terlarang yang berasal dari kejahatan.

Oleh karena itu, panduan ini dirancang untuk membantu lembaga keuangan mengidentifikasi kegiatan yang dapat “bermasalah”. Pihak berwenang juga mengatakan panduan ini disusun bekerja sama dengan berbagai regulator keuangan dan anggota industri.

Namun, suara-suara dalam komunitas crypto Israel telah mengkritiknya karena terlalu banyak yang disebut ‘bendera merah’. Yang merupakan hasil dari kekhawatiran berlebihan dan tidak dapat dibenarkan oleh para regulator. Pengacara dan akuntan Ron Tsarfaty berkomentar:

“Bendera merah seperti itu merusak industri dan teknologi yang sedang tumbuh, dan hak-hak dasar yang melekat dalam demokrasi. Kebebasan individu, hak privasi, hak atas properti dan kebebasan pendudukan.”

Otoritas Pencucian Uang Israel dan Pembatasan Pendanaan Teror didirikan pada tahun 2002. Sebagai unit intelijen keuangan independen yang bertindak sesuai dengan aturan internasional terhadap pencucian uang yang ditentukan oleh Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF).

Pada 2018 Israel menjadi negara anggota ke-35 di FATF, organisasi antar pemerintah yang didirikan pada 1989 oleh negara-negara G7. Pada Juni 2019, FATF menerbitkan ‘panduan akhir’ tentang aset kripto dan penyedia layanan.

Yang telah memaksa banyak perusahaan industri di seluruh dunia untuk mengubah cara mereka melakukan bisnis dengan mengorbankan privasi klien.

Menargetkan Orang Tua, VPN, dan Pengguna Tor

Draf panduan mencantumkan lusinan bendera merah dan menjelaskan bahwa jika satu atau lebih dari ini dipicu, penyedia layanan harus menyelidiki masalah ini dan jika muncul kecurigaan pencucian uang atau pendanaan teror. Segera laporkan ke pihak berwenang atau polisi.

Di antara lusinan bendera merah yang terdaftar, banyak yang berfokus pada pengguna yang mencoba melindungi privasi mereka. Misalnya dengan menggunakan mixer koin atau berurusan dengan dash, monero atau zcash. Ada juga fokus israel pada pengguna VPN, Tor dan teknologi peningkatan privasi lainnya.

Bendera merah juga mencakup kasus-kasus nyata seperti vendor darknet, dugaan pompa dan dump ICO atau penipuan Ponzi, dan peretas ransomware.

Namun, daftar kegiatan yang mencurigakan dan klien juga termasuk orang yang lebih tua, pengguna P2P atau pertukaran desentralisasi, orang yang tampaknya terburu-buru untuk berdagang dan bahkan orang yang menyumbang ke badan amal menggunakan crypto.

Daftar yang harus dipantau

Daftar panjang tanda ref yang harus dipantau oleh penyedia layanan, seperti crypto exchange, meliputi:

  • Pembelian aset virtual dalam jumlah besar uang tunai;
  • Pembelian aset virtual dalam jumlah tinggi di antara individu pribadi;
  • Aktivitas kompleks konversi atau transfer aset virtual, tanpa penjelasan yang masuk akal;
  • Sering mengganti alamat, nomor telepon, atau cara identifikasi lainnya, tanpa penjelasan yang masuk akal;
  • Penerima layanan tidak berada dalam populasi tipikal dari aset virtual, seperti orang yang lebih tua;
  • Penerima layanan menolak untuk menyajikan sumber dana atau dokumen yang sah yang memverifikasi informasi yang diberikan, tanpa penjelasan yang masuk akal;
  • Penerima layanan menunjukkan ketidakpedulian terhadap ketentuan layanan, termasuk biaya dan biaya;
  • Aktivitas tidak sesuai dengan aktivitas penerima layanan normal dan dokumen identifikasi yang disediakan olehnya;
  • Penerima layanan menunjukkan tekanan atau urgensi untuk mendapatkan aset virtual dan tidak siap untuk mengungkapkan tujuan akuisisi;
  • Penerima layanan adalah orang publik (termasuk kerabat atau mitra bisnis dari orang publik);
  • Penerima layanan meminta informasi tentang sistem internal, kebijakan, dan prosedur penyedia layanan mengenai larangan pencucian uang;
  • Penerima layanan memberikan informasi yang tidak akurat atau salah tentang transaksi atau hubungannya dengan pihak lain dalam transaksi;
  • Penerima layanan terutama menggunakan mata uang anonim atau bernilai tinggi;
  • Penerima layanan memasuki sistem penyedia layanan menggunakan alamat IP yang terkait dengan VPN, perangkat lunak Onion Router (TOR) atau perangkat lunak lain yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan anonimitas yang meningkat;
  • Penerima layanan menerima aset virtual dari situs perjudian ilegal;
  • Penerima layanan bertransaksi dengan yayasan atau organisasi nirlaba yang menerima aset virtual;
  • Penerima layanan melakukan transaksi dalam frekuensi tinggi atau jumlah tinggi, setelah lama tidak aktif;
  • Penerima layanan sering mengubah informasi identitasnya, seperti alamat, email, alamat IP atau rekening bank;
  • Penerima layanan menunjukkan ketidakpedulian untuk membayar biaya tinggi untuk mengalihkan aset virtual ke fiat dibandingkan dengan komisi yang dibayarkan kepada penyedia layanan lainnya

Berlangganan Gratis!

Berlangganan gratis dengan Jelajahcoin agar tidak ketinggalan postingan terbaru di setiap minggunya.
Dengan berlangganan, Anda setuju dengan Persyaratan dan Kebijakan Privasi Revue.

Postingan Terkait

Binance US Punya CEO Baru, Ternyata Mantan Pejabat USA

Binance US Punya CEO Baru, Ternyata Mantan Pejabat USA

Affiliasi Amerika Serikat dari crypto exchange terkemuka didunia, Binance US, telah mendapatkan Chef Executif Officer (CEO) baru-nya, yang bernama Brian Brooks. Brian Brooks, merupakan mantan pejabat pengawas mata uang dari Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Amerika Serikat. Menurut pengumuman perusahaan pada hari Selasa, Brian Brooks akan segera menggantikan CEO Binance US saat […]

Ikuti Kompetisi Trading Bityard, Berhadiah 871.5 Juta Rupiah!
  • Sponsored › Review
  • 19 Apr 2021

Ikuti Kompetisi Trading Bityard, Berhadiah 871.5 Juta Rupiah!

Platform trading terkemuka, Bityard, telah meluncurkan kompetisi trading untuk pertama kali-nya yang bisa di ikuti oleh semua pengguna yang memenuhi syarat yang ada. Pengguna Bityard memang sudah lama menunggu event atau kompetisi trading yang akan diselenggarakan ini. Dan akhirnya, mereka telah mendapatkannya sekarang. Kompetisi trading ini menggunakan sistem grup, yang dimana, jika kamu ingin mengikuti […]

Disaat Koin Lain Terjun, Harga Dogecoin Tetap Menanjak

Disaat Koin Lain Terjun, Harga Dogecoin Tetap Menanjak

Pada 18 April 2021, beberapa koin mulai mendapatkan koreksi penurunan harga diatas 5%, namun, tidak untuk koin meme, Dogecoin (DOGE), yang masih saja mengalami kenaikan harga. Penurunan harga telah dialami oleh 4 koin terbesar berdasarkan kapitalis pasar, yaitu Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), dan Ripple (XRP). BTC mendapatkan koreksi penurunan harga sebesar -8.3%, […]

Apa Itu Koin Burning / Pembakaran Koin Di Dalam Crypto

Apa Itu Koin Burning / Pembakaran Koin Di Dalam Crypto

Apa itu? Coin Burning, atau Pembakaran koin memang sering terjadi didalam aset digital crypto, Istilah ini menggambarkan penghapusan permanen dari jumlah pasokan yang tersedia dari suatu koin. Pembakaran / Burning koin biasanya dilakukan oleh tim pengembangan (developer) di balik aset crypto tertentu. Hal Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang paling umum dengan mengirimkan koin […]

Investor Ini “Sulap” 4.3 Miliar Menjadi 34.8 Triliun Rupiah di Coinbase

Investor Ini “Sulap” 4.3 Miliar Menjadi 34.8 Triliun Rupiah di Coinbase

Seorang investor sekaligus founder dari Initialized Capital, Garry Tan, telah menceritakan kisahnya tentang dimana Ia telah mengubah modal awal sebesar $300.000 USD (sekitar 4.3 miliar Rupiah) yang di investasikan ke Coinbase setelah peluncuran perusahaan menjadi $2.4 Miliar USD (sekitar 34.8 triliun Rupiah). Hal ini memicu pada peluncuran daftar publik resmi Coinbase, dan satu hari kemudian, […]

NFT Terjual Senilai 14.1 Miliar Rupiah di Blockchain Waves
  • Rizka Rahma › News
  • 16 Apr 2021

NFT Terjual Senilai 14.1 Miliar Rupiah di Blockchain Waves

Waves telah menyelesaikan penjualan tertinggi dari non-fungible token (NFT) di luar jaringan Ethereum, dengan menggunakan Waves.tech. Waves.tech merupakan sebuah ekosistem teknologi generasi mendatang yang dibangun di atas toolkit jaringan blockchain milik Waves. Gambar Bebek Waves yang disebut “Perfection” dijual seharga 1.000.000 Dolar Neutrino (USDN) – senilai 1.4 miliar Rupiah – di SIGN Art, sebuah galeri […]