Gagal Dalam Mengembangkan Program AML, Co-Founder Paxful Terancam Pidana
Co-Founder Paxful – Artur Schaback, terancaam pidana maksimal 5 tahun penjara karena telah gagal dalam mengembangkan program Anti-Money Laundering (AML).
Artur mengaku bersalah atas konspirasi karena sengaja gagal dalam menetapkan, mengembangkan, menerapkan, dan memelihara program AML.
Program AML yang harusnya sesuai sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank gagal diterapkan oleh Artur.
Dalam sebuah pernyataan, Kantor Urusan Publik Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengungkapkan bahwa Artur gagal mengumpulkan informasi KYC.
Informasi KYC yang diperlukan dari pengguna yang membuka akun untuk melakukan jual beli di Paxful dari Juli 2015 hingga Juni 2019.
Artur Membuat Paxful Mengijinkan Pencucian Uang dan Penipuan Karena Gagalnya Program AML
Mantan eksekutif tersebut dituduh memasarkan Paxful sebagai platform yang tidak memerlukan KYC, salah mengartikan kebijakan AML kepada pihak ketiga;
Mengetahui bahwa kebijakan tersebut tidak ditegakkan, dan gagal mengajukan laporan aktivitas yang mencurigakan.
Karena mengabaikan penerapan program AML dan KYC, DOJ mengatakan bahwa penduduk Estonia berusia 36 tahun, mengizinkan Paxful menjadi “kendaraan” untuk;
Pencucian uang, pelanggaran sanksi, dan berbagai kegiatan kriminal lainnya, termasuk penipuan, penipuan asmara, skema pemerasan, dan prostitusi.
“Schaback mengaku bersalah atas konspirasi untuk dengan sengaja gagal menetapkan, mengembangkan, menerapkan,” kata DOJ, melanjutkan;
“Dan memelihara program AML yang efektif seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank.”
Hukuman Schsurprise dijadwalkan pada 4 November. Potensi hukuman maksimal adalah lima tahun penjara.
Ini akan diputuskan oleh hakim pengadilan distrik federal, yang akan mempertimbangkan Pedoman Hukuman AS dan elemen hukum lainnya.
Sementara itu, Artur Schaback juga akan mengundurkan diri dari Dewan Direksi di perusahaan Paxful Inc.
Paxful Bantah Laporan Kebocoran Data Pengguna
Seperti yang dilaporkan Jelajahcoin sebelumnya, Seseorang yang tidak diketahui identitasnya baru-baru ini telah menjual data pengguna yang diduga diperoleh dari crypto exchange Paxful, atas kebocoran data pengguna.
Seorang juru bicara di perusahaan Paxful mengatakan bahwa tidak ada data pelanggan yang terancam (bocor). Ia mengatakan:
“Data pelanggan kami belum dikompromikan dengan cara apa pun,” kata juru bicara itu pada hari Jumat. “Tidak ada pelanggaran data dari platform Paxful.”
“Data karyawan yang diklaim dimiliki oleh orang tersebut diperoleh secara ilegal dari pemasok pihak ketiga yang sebelumnya digunakan Paxful,” katanya.