Dugaan CabbageTech Crypto Fraudster Didakwa atas Sembilan Jumlah

Dugaan CabbageTech Crypto Fraudster Didakwa atas Sembilan Jumlah

Jelajahcoin.me – Pengacara Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York Richard P. Donoghue menyegel dakwaan sembilan hitungan terhadap Patrick McDonnell hari ini, menurut siaran pers dari Departemen Kehakiman (DoJ) pada 26 Maret.

Menyusul penahanannya hari ini, McDonnell – pemilik dan operator perusahaan investasi CabbageTech – didakwa dengan sembilan tuduhan penipuan kawat sehubungan dengan rencana untuk menipu investor cryptocurrency. Donoghue mengatakan dalam siaran pers :

“Seperti yang dituduhkan, terdakwa menipu investor dengan membuat janji palsu dan mengirimkan kepada mereka laporan saldo palsu, menyembunyikan fakta bahwa dia mencuri uang mereka untuk keperluan pribadinya.”

Per pernyataan itu, McDonnell menggunakan “asap dan cermin” antara November 2014 dan Januari 2018 untuk menipu investor dengan menggambarkan dirinya sebagai pedagang cryptocurrency berpengalaman, menjanjikan nasihat perdagangan, dan membeli dan memperdagangkan crypto atas nama mereka.

Menurut DoJ, baik McDonnell maupun CabbageTech tidak menyediakan layanan investasi, melainkan ia diduga menggunakan dana investor untuk tujuannya sendiri dan mengirim klien memalsukan catatan saldo.

Ketika klien meminta untuk menarik dana mereka, McDonnell konon membuat alasan mengapa ia tidak dapat membayarnya saat itu. McDonnell juga diduga beroperasi dengan nama samaran sebagai “Jason Flack.”

McDonnell dilaporkan menipu investor sebesar $ 194.000 dalam dolar AS, 4,41 Bitcoin ($ 17.551), 206 Litecoin ($ 12.215), 620 Ethereum Classic ($ 2.914) dan 1.342.634 Verge ($ 9.035). Departemen Pertahanan menyatakan bahwa, jika dia dinyatakan bersalah, dia menghadapi 20 tahun penjara.

Dalam siaran pers, Donoghue mencatat partisipasi Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) dalam penyelidikan. Pada bulan Agustus tahun lalu, CFTC memenangkan perintah pengadilan untuk secara permanen melarang McDonnell.

Di persidangan, hakim memutuskan bahwa McDonnell mengoperasikan “ruang ketel” untuk diduga menipu investor dan memerintahkannya untuk membayar kembali investasi ditambah penalti.

Dengan alasan bahwa ia tidak mampu membayar penasihat hukum, McDonnell dilaporkan secara singkat mewakili dirinya sendiri di pengadilan, setelah itu ia berhenti menghadiri persidangan sama sekali.

Berlangganan Gratis!

Berlangganan gratis dengan Jelajahcoin agar tidak ketinggalan postingan terbaru di setiap minggunya.
Dengan berlangganan, Anda setuju dengan Persyaratan dan Kebijakan Privasi Revue.

Postingan Terkait

Ethereum (ETH) Mencapai ATH Baru Karena Dominasi Pasar

Ethereum (ETH) Mencapai ATH Baru Karena Dominasi Pasar

Koin crypto terbesar ke-2 berdasarkan kapitalis pasar, Ethereum (ETH), telah mencapai All-time-high (ATH) baru dengan menembus level $2.600 USD, naik 6.7% dalam 24 jam terakhir. Disisi lain, situasi pasar sedang memasuki fase bearish (pasar beruang), fase ini telah menyapu banyak koin, termasuk koin nomor satu berdasarkan kapitalis pasar, Bitcoin (BTC), yang terjun 13.0% dalam 7 […]

Binance US Punya CEO Baru, Ternyata Mantan Pejabat USA

Binance US Punya CEO Baru, Ternyata Mantan Pejabat USA

Affiliasi Amerika Serikat dari crypto exchange terkemuka didunia, Binance US, telah mendapatkan Chef Executif Officer (CEO) baru-nya, yang bernama Brian Brooks. Brian Brooks, merupakan mantan pejabat pengawas mata uang dari Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Amerika Serikat. Menurut pengumuman perusahaan pada hari Selasa, Brian Brooks akan segera menggantikan CEO Binance US saat […]

Ikuti Kompetisi Trading Bityard, Berhadiah 871.5 Juta Rupiah!
  • Sponsored › Review
  • 19 Apr 2021

Ikuti Kompetisi Trading Bityard, Berhadiah 871.5 Juta Rupiah!

Platform trading terkemuka, Bityard, telah meluncurkan kompetisi trading untuk pertama kali-nya yang bisa di ikuti oleh semua pengguna yang memenuhi syarat yang ada. Pengguna Bityard memang sudah lama menunggu event atau kompetisi trading yang akan diselenggarakan ini. Dan akhirnya, mereka telah mendapatkannya sekarang. Kompetisi trading ini menggunakan sistem grup, yang dimana, jika kamu ingin mengikuti […]

Disaat Koin Lain Terjun, Harga Dogecoin Tetap Menanjak

Disaat Koin Lain Terjun, Harga Dogecoin Tetap Menanjak

Pada 18 April 2021, beberapa koin mulai mendapatkan koreksi penurunan harga diatas 5%, namun, tidak untuk koin meme, Dogecoin (DOGE), yang masih saja mengalami kenaikan harga. Penurunan harga telah dialami oleh 4 koin terbesar berdasarkan kapitalis pasar, yaitu Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), dan Ripple (XRP). BTC mendapatkan koreksi penurunan harga sebesar -8.3%, […]

Apa Itu Koin Burning / Pembakaran Koin Di Dalam Crypto

Apa Itu Koin Burning / Pembakaran Koin Di Dalam Crypto

Apa itu? Coin Burning, atau Pembakaran koin memang sering terjadi didalam aset digital crypto, Istilah ini menggambarkan penghapusan permanen dari jumlah pasokan yang tersedia dari suatu koin. Pembakaran / Burning koin biasanya dilakukan oleh tim pengembangan (developer) di balik aset crypto tertentu. Hal Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang paling umum dengan mengirimkan koin […]

Investor Ini “Sulap” 4.3 Miliar Menjadi 34.8 Triliun Rupiah di Coinbase

Investor Ini “Sulap” 4.3 Miliar Menjadi 34.8 Triliun Rupiah di Coinbase

Seorang investor sekaligus founder dari Initialized Capital, Garry Tan, telah menceritakan kisahnya tentang dimana Ia telah mengubah modal awal sebesar $300.000 USD (sekitar 4.3 miliar Rupiah) yang di investasikan ke Coinbase setelah peluncuran perusahaan menjadi $2.4 Miliar USD (sekitar 34.8 triliun Rupiah). Hal ini memicu pada peluncuran daftar publik resmi Coinbase, dan satu hari kemudian, […]